□本报记者蔡康特约记者宋洪涛田和新摄影报道
“11·10”案件涉赌资金6亿多
据了解,2013年以来,海南省公安厅部署开展了以打击涉赌违法犯罪活动为主题的“铁拳禁赌扫黄”专项行动。副省长、省公安厅厅长李富林要求厅治安总队将“私彩”赌博列为打击涉赌犯罪重点。2014年8月25日至10月25日,在全省范围内组织开展了为期两个月的集中整治私彩专项行动,精确查处了非法贩卖私彩摊点1058个,打击处理了非法贩卖私彩人员1163人。
在专项行动中,办案民警发现了一个以蒙某导为首,活跃在海口、文昌、琼海、定安、临高等地,利用计算机网站进行私彩网络赌博的特大犯罪集团。掌握以上案件线索后,省公安厅迅速决定从厅治安等警种、部门及海口市、昌江县公安局抽调精干警力,成立了代号为“11·10”的省公安厅打击私彩网络赌博大要案件攻坚专班,对该特大犯罪集团开展深度打击。经过办案民警两个多月的缜密侦查,专案组基本摸清了该犯罪集团6名核心成员以及海口、文昌、琼海、定安、临高等5市县55名涉案成员的基本情况。
2月15日,专案组获悉主要犯罪嫌疑人蒙某导要出逃国外,决定抓住战机及时收网,立即组织海口、文昌、琼海、定安、临高5市县公安机关450名警力投入抓捕行动。各路小组分头行动现场抓获违法犯罪嫌疑人61名,缴获涉案电脑56台、手机37部、车辆4辆,冻结涉案银行账户183个,涉及资金人民币3216余万元;查封涉赌网站2个,经取证查明上述网站近年来投注涉赌资金累计高达人民币6亿多元。至此“11·10”专案全线侦破。
“3·31”案件累计赌资150亿
专案组连续奋战,扩线深挖,又发现了一个以冯某均为首,长期盘踞琼海以经营金某日酒店为掩护、网络辐射全省的特大私彩网络赌博集团。据此,省公安厅抽调精兵强将由治安总队牵头成立了“3·31”专案组。专案组成立后,省公安厅领导始终高度重视案件的侦办工作。
李富林多次作出重要批示、指示,对案侦工作提出具体要求,为案件侦查明确了工作方向。省公安厅两次召开案件推进会,要求务必把握最佳时机,争取早日全案告破。8月28日,公安部治安局将“3·31”网络开设赌场案列为全国治安系统打击整治涉网治安违法犯罪“断链”行动第三批督办案件进行督办,并要求强化案件侦办,突出打击重点,力争做到除恶务尽,坚决斩断私彩网络赌博违法犯罪团伙的“人员链”、“资金链”和“技术链”。
由于案情重大,涉案人员众多,资金流量错综复杂,专案组经过近5个月的艰苦作战,终于查清了该犯罪集团是以冯某均为核心,经营13个私彩赌博网站,从庄家、总监、股东到总代理、代理、会员六个层级约6000余名成员,每月投注赌资高达7—8亿元的犯罪事实。
8月18日,省公安厅组织海口、三亚、儋州、琼海、万宁、文昌、东方、五指山、定安、陵水、临高、澄迈、琼中、屯昌等14个市、县公安机关近400多名警力开展收网行动,抓获主犯冯某均等涉案嫌疑人员42名,缴获涉案电脑43台、手机45部、车辆21辆、现金50余万元、银行卡182张、存折22本,冻结涉案银行账户914个,涉案资金1.3亿余元;查封涉赌网站13个,经取证查明上述网站近年来投注涉赌资金累计高达人民币150亿元,有力震慑违法犯罪分子,对私彩违法犯罪形成了严打高压的态势。
累计投注赌资近156亿
记者从新闻发布会上了解到,这两个团伙相互交叉,涉及全省14个市县,团伙近年来经营的15个涉赌网站累计投注赌资近156亿元人民币。“我省公彩2013年销售金额大概是21亿多元,2014年大概是23亿多元。私彩以七星彩前四个数字作为开奖号码,投注金额可以是1块钱、10块钱、甚至成千上万,除了固定购买数字,还可以买其中三个数字等,私彩赌博相对公彩来说,结算快、返还高、玩法多样化、投入比较灵活,不法分子以此来吸引群众参与私彩赌博。进行私彩赌博网站及投注软件是由专门公司进行开发、维护,团伙每个月根据投注数额大小支付2万-5万元不等的‘租金’。”省公安厅治安总队相关负责人说,庄家一人使用多个不是本人的银行账户,利用亲戚朋友或是通过不法渠道购买来的身份证在银行开户,而且其使用的银行账户时间不长,定期更换,以此逃避警方的打击。“打个比方,庄家以‘张三’名义投注,再用‘李四’的银行卡取钱,这给侦查带来了困难,警方通过大量的调查取证,最终成功打掉这两个私彩网络赌博集团。”
截至目前,“11·10”专案已经判刑11人,正在移送起诉23人;“3·31”专案已经批准逮捕违法犯罪嫌疑人30人,取保候审11人,刑事拘留1人。
省公安厅治安总队负责人表示,“3·31”案件是海南建省以来破获的最大一起私彩网络赌博案件,打击震慑了私彩网络赌博犯罪团伙的嚣张气焰,有力彰显了公安机关打击私彩赌博犯罪的坚强决心,为海南禁赌工作写下了浓墨重彩的一笔。海南警方将继续采取针对性措施,通过基层公安机关对街面上“私彩”摊点的“露头就打”,及攻坚专班对特大“私彩”网络赌博犯罪集团的刑事打击,从表面到源头形成立体打击模式,遏制在海南有多年历史沿革的“私彩”违法犯罪活动的蔓延势头。