据新华社大连11月25日电大连市公安局经侦支队近日成功破获系列地下钱庄案件,抓获犯罪嫌疑人14名。经调查,该案涉及非法交易账户2000余个,仅在农业银行就查实通过银行非法转账交易额达288亿元,涉及4个成员较固定、分工明确的非法换汇团伙,每个涉嫌犯罪团伙日非法交易额均超过10万美元。
警方16日同步收网抓获的14名嫌疑人目前已经分别被采取刑事拘留和取保候审强制措施,案件正在进一步审理中。
16日,警方对涉案成员进行统一收网,14名犯罪嫌疑人悉数落网,其中主要犯罪嫌疑人姚某闻风欲逃,结果在机场被当场抓获。当日,公安机关在集中行动中共缴获国内外各币种现金折合人民币200余万元,作案用银行卡223张,计算机设备等46台套,点钞机3部,对讲机3部,手机10部,账簿28册。