股东：广州市荔弘贸易有限公司、李青苗、黄宏权

    公司决定在2022年6月27日上午10点召开全体股东会议，讨论决定有关事项，现将有关事宜通知如下：

    一、会议时间：2022年6月27日上午10点整

    二、会议地点：海口市琼山区新大洲大道璀璨滨江售楼部三层公司会议室

    三、参加人员：全体股东

    四、会议内容：

    1、审议广州市荔弘贸易有限公司将持有本公司70%（注册资本额7000万元）的股权转让给公司股东以外的人海口川池实业有限公司。请各股东自公告之日起三十日内给与书面答复，在同等条件下，各股东有优先购买权，逾期未予答复的视为同意转让。

    2、审议选举王章毅为法定代表人兼执行董事（总经理），同时免去周经良法定代表人兼执行董事（总经理）职务。

    3、公司章程第五条第一款第3项股东会议事规则条款增加“公司一般事项的决议，经股东代表半数以上表决权的股东通过”内容。

    4、审议会议同意就上述内容相应修改本公司章程并通过本公司章程修正案。

    海口中税房地产开发有限公司

    2022年5月23日